Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГАЗООЧИСТНЫЕ (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152101, Ярославская обл., Ростовский район, рабочий пос. Семибратово, ул. Красноборская, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601065821
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7609001719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07925-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П
Кворум имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
одобрить следующие сделки, в отношении которых имеется заинтересованность
Договор №6 от 01.01.2022 г. между ПАО «НПО ФИНГО» - Заказчик, ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» - исполнитель. Предмет договора: передача заказчиком полномочий исполнителю непрофильных функций, Сумма договора: 168 796,00 рублей ежемесячно, Срок действия: с 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г. Со стороны ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» - (председатель Совета директоров), со стороны ПАО «НПО ФИНГО»» - Шевелев Е.Л. (председатель Совета директоров)
Договор цессии от 17.08.2022 г. между ПАО «НПО ФИНГО» - Цедент, ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» - Цессионарий Сумма уступки права требования долга: 122 444,63 рублей
Размер компенсации: 122 444,63 рублей. Со стороны ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» - (председатель Совета директоров), со стороны ПАО «НПО ФИНГО»» - Шевелев Е.Л. (председатель Совета директоров)
Договор аренды №1 от 01.08.2022 г. между ПАО «НПО ФИНГО» - арендодатель, ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» - арендатор Аренда зданий и оборудования
Размер арендной платы: 500 000 рублей ежемесячно, Срок аренды: с 01.08.2022 г. по 30.06.2023 г. Со стороны ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС» - (председатель Совета директоров), со стороны ПАО «НПО ФИНГО»» - Шевелев Е.Л. (председатель Совета директоров)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.04.2023 г. Протокол заседания Совета директоров № 3 от 28.04.2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-01-07925-A,
Дата присвоения регистрационного номера: 30.09.2005 г.
дата государственной регистрации выпуска19.01.1993 г.,
ISIN код RU0001206427;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-07925-A,
Дата присвоения регистрационного номера: 30.09.2005 г.
дата государственной регистрации 19.01.1993 г.,
ISIN код RU0001206435
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Павлов
3.2. Дата 02.05.2023г.